اقتصادی – عمان چنس: عمان با اتکا به قوانین و مقررات سختگیرانه و اقدامات پیشگیرانه، به عنوان یکی از پیشگامان در مبارزه با پولشویی در منطقه خلیج فارس شناخته می‌شود.
قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمان که در سال 2016 به تصویب رسید، تعریفی جامع از جرم پولشویی ارائه می‌دهد و مجازات‌های سنگینی برای مرتکبان این جرم در نظر می‌گیرد. این قانون همچنین، نهادهای مختلفی را موظف به اجرای اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با پولشویی می‌کند.
عمان در سال 2019 به عضویت گروه اقدام مالی (FATF) درآمد. این عضویت نشان‌دهنده تعهد عمان به اجرای استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
عمان اقدامات متعددی را برای ارتقای اثربخشی نظام مبارزه با پولشویی خود انجام داده است. این اقدامات شامل:
- تأسیس واحد اطلاعات مالی (FIU): این واحد وظیفه جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
- اجرای برنامه‌های آموزشی برای ارتقای آگاهی عمومی: این برنامه‌ها به منظور افزایش آگاهی افراد و نهادها از خطرات پولشویی و نحوه مقابله با آن اجرا می‌شوند.
- تقویت همکاری‌های بین‌المللی: عمان با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری می‌کند.
به‌طور کلی، عمان در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است. با این حال، این کشور همچنان با چالش‌هایی مانند جابجایی غیرقانونی پول و سوء استفاده از سیستم‌های مالی روبرو است.
عمان با اتکا به تعهد خود به مبارزه با پولشویی و با ادامه تلاش‌های خود در این زمینه، می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر کشورهای منطقه خلیج فارس عمل کند.
منبع: عمان ثبت
انتهای پیام/
